Κιβωτός του Κόσμου: Δωρεές εκατομμυρίων σε 5 χρόνια- Οικονομικά στοιχεία «καίνε» τον Πατέρα Αντώνιο

«Κιβώτια» φορολογικών στοιχείων της «Κιβωτού» συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας από το λογιστήριο της ΜΚΟ, στον Κολωνό. Ελεγχος βιβλίων εσόδων-εξόδων, δωρεών, χορηγιών, παραστατικών δαπανών, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν οι αστυνομικές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι παράνομος πλουτισμός που δεν αντιστοιχεί με τα δηλωμένα φορολογικά στοιχεία.
Τα στοιχεία

Την ίδια ώρα, από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκύπτει πως ποσοστά ιδιοκτησίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) της «Κιβωτού του Κόσμου» είχαν 50% η πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, και το άλλο 50% ήταν στο όνομα της 86χρονης μητέρας του π. Αντώνιου, η οποία μένει μόνιμα στη Χίο. Μόνο εκείνες είχαν δικαίωμα αναλήψεων χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ελέγχου της Αρχής, προκύπτει ότι την περίοδο 2017-2021 οι δωρεές στην οργάνωση άγγιξαν το ποσό των 27,7 εκατ. ευρώ, ενώ η ΜΚΟ είχε λάβει και κρατική επιχορήγηση 100.000 ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τις διαδρομές των εισροών και κυρίως των εκροών χρημάτων της «Κιβωτού του Κόσμου», αν αυτές αποδεικνύονται με παραστατικά και φορολογικά στοιχεία, όπως επίσης αν τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους και από τα φορολογικά στοιχεία κτήσης τους.

Προχθές ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, είχε ζητήσει έρευνα, η οποία αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του, αλλά και τρίτων προσώπων στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είχαν σχέση με τα οικονομικά της δομής.

Το ένα σκέλος της έρευνας είναι η αναζήτηση των διαδρομών των χρημάτων και το δεύτερο η διαχείριση των ποσών από χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και δωρεές πολιτών. Η αναζήτηση περιλαμβάνει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των συγκεκριμένων προσώπων, όπως και την περίπτωση διάπραξης του αδικήματος της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Αρση απορρήτου

Ηδη έχουν ζητηθεί η άρση τραπεζικού απορρήτου και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων προσώπων, η κτήση ακίνητης και κινητής περιουσίας, στοιχεία τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τα δηλωθέντα εισοδήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά προκλήθηκαν μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αν τα ευρήματα έχουν ποινικό ενδιαφέρον, το πόρισμα θα αποσταλεί στην Εισαγγελία.

Κιβωτός του Κόσμου: Κατάθεση πρώην εργαζομένου στη δομή

Με την κατάθεση ενός ακόμη μάρτυρα συνεχίστηκε η εισαγγελική έρευνα για τις σοκαριστικές καταγγελίες γύρω από την «Κιβωτό του Κόσμου». Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει εργαστεί σε υπηρεσίες της δομής, με τις εισαγγελικές αρχές να προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος για τα όσα συνέβαιναν στους χώρους όπου φιλοξενούνταν ανήλικοι, ώστε να καταλήξουν στο εάν ευσταθούν τα καταγγελλόμενα και εάν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα.

Στο εισαγγελικό «μικροσκόπιο» βρίσκονται τρεις εργαζόμενοι της δομής, για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες πως έχουν προβεί σε ξυλοδαρμούς και τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος ανηλίκων, ακόμη και εγκλεισμό και αποκλεισμό από το σχολείο. Εκτός αυτών, ελέγχεται και η αναφορά του 19χρονου στο Τμήμα Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, ο οποίος έχει προβεί στη σοκαριστική καταγγελία της σεξουαλικής κακοποίησης προσωπικά από τον ιερέα-επικεφαλής της δομής.

Μυστικότητα

Εκτός της ταχύτητας με την οποία έχουν σκοπό να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα της υπόθεσης, αυτό που προέχει είναι να τηρηθεί και η μυστικότητα της διαδικασίας, για την προστασία και των μαρτύρων που πρόκειται να καταθέσουν, μεταξύ των οποίων είναι και φιλοξενούμενοι ή πρώην φιλοξενούμενοι της δομής. Αλλωστε, με το που δημοσιοποιήθηκε η κατάθεση του 19χρονου στο Τμήμα Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να αφαιρέσει τη δικογραφία και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την έρευνα. Το δημοσίευμα με την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης αρχικά δημοσιοποιήθηκε (στο protothema.gr) στις 17 Νοεμβρίου, ενώ η κατάθεση του 19χρονου είχε δοθεί μόλις μία μέρα νωρίτερα. Κάτι που, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, μπορεί να βλάψει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ