Το εν λόγω σημειωματάριο είναι ένα από τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ., που «έριξε φως» στη δράση του κυκλώματος στη ΔΟΥ Χαλκίδας, που ζητούσε χρήματα από πολίτες που είχαν φορολογικές εκκρεμότητες, ώστε να τους βοηθήσουν είτε να τις τακτοποιήσουν έκνομα είτε να βγάλουν φορολογικά πιστοποιητικά.
Το τεφτέρι της 50χρονης προϊσταμένης περιελάβανε ονόματα και ποσά.
Σύμφωνα με ντοκουμέντο που παρουσίασε το Star, η προϊστάμενη κρατούσε ημερολογιακό αρχείο, γράφοντας ημερομηνίες και ποσά που έπαιρναν από επιχειρηματίες της περιοχής. Τα ποσά άρχιζαν από 250 ευρώ και έφταναν τα 11.000 ευρώ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε πολύ γνωστό επιχειρηματία, δίπλα στο όνομα του οποίου διαβάζουμε το ποσό των 5.000 ευρώ.
Το ίδιο ποσό υπάρχει δίπλα σε όνομα άλλου επιχειρηματία, ενώ σε τρίτο επιχειρηματία αντιστοιχούν 4.000 ευρώ.
Παράλληλα βλέπουμε και πιο μικρά ποσά, για παράδειγμα των 750 ευρώ ως αμοιβή, ποσά τα οποία αντιστοιχούσαν σε μικρότερες διευκολύνσεις.
Μέσα σε αυτό ήταν σημειωμένα και ονόματα μελών της σπείρας, στα οποία δίπλα υπάρχουν κάποια ποσά.
Πέρα από τα ονόματα που αναγράφονται στην ατζέντα, οι αστυνομικοί εντόπισαν από τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλους 17 επιχειρηματίες, που εκβιάστηκαν από τα μέλη του κυκλώματος. Θεωρούν ότι σε βάθος τετραετίας, που θα γίνει έρευνα, θα εντοπισθούν και άλλοι.
«Θα μου δώσεις 10.000 ευρώ και θα σου σβήσω τα χρέη»
Ένα από τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης καταγγέλλει ότι τον πλησίασαν πριν από λίγο καιρό για ένα χρέος στην εφορία πάνω από 80.000 ευρώ και του ζήτησαν να τους «λαδώσει», για να διαγραφεί.
«Ήρθε ο τύπος. Δήλωνε εφοριακός. Ήξερε τα πάντα για μένα. Πόσα χρωστάω, και μου λέει: “Θα μου δώσεις 10.000 ευρώ και θα σου τα σβήσω τα χρέη. Του τα έδωσα μαύρα σε δύο δόσεις. Μου είπε ότι είναι ειδικό το πρόστιμο. Πήγαμε στην εφορία. Τους ήξερε όλους. Είχε παντού γνωστούς. Με άφηναν έξω από τα γραφεία. Τελικά δεν μου έκανε τη δουλειά και μου έφαγε τις 10.000 ευρώ», λέει μιλώντας στο Star.
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και ένα μαγαζί εστίασης. Εκεί τον επισκέπτονταν εφοριακοί, έδειχναν την ταυτότητα και ζητούσαν «χαρτζιλίκι», για να μην κόψουν πρόστιμο.
«Περνούσαν από το μαγαζί και έπαιρναν 300 ή 500 ευρώ. Εφοριακοί αυτοί. Κανονικοί. Έδειχναν τα χαρτιά τους. Αν δεν τους τα έδινες, θα σ’ έκλειναν. Ε, καταστράφηκα οικονομικά με τα λαδώματα. Κλείσαμε τελικά και ησυχάσαμε», προσθέτει το θύμα.
Ερωτηθείς γιατί δεν τους κατήγγειλε στην αστυνομία, υποστήριξε ότι «αν πιάσει έναν η αστυνομία, οι υπόλοιποι θα σε κυνηγάνε σε οποιαδήποτε επαγγελματική προσπάθεια ξεκινήσεις και θα σε καταστρέψουν. Οπότε απλώς υποχωρείς».
Ο αποκαλυπτικός διάλογος
Μόνο το τελευταίο τρίμηνο είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν 100. 000 ευρώ με την «ταρίφα» να φτάνει έως και τις 30.000. Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος των μελών του κυκλώματος των διεφθαρμένων εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδας που εκβίαζαν έναντι χρημάτων, επιχειρηματίες και ιδιώτες για φορολογικά ζητήματα.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Ο Χ. έχει στην τράπεζα τώρα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Πόσα έχει;
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: 75
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Α έχει λεφτουδάκια.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Έχει λεφτουδάκια.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Και 600 που θα πάρει;
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Ναι έχει.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Δεν ξέρω. Γι’ αυτό το κρατάω ακόμα.
Το «βρώμικο» σημειωματάριο της διευθύντριας
Το ιδιόχειρο σημειωματάριο της διευθύντριας εντοπίστηκε κατά την διάρκεια της επιχείρησης των «Αδιάφθορων» στο σπίτι της. Έχει ονόματα και σύμφωνα με τους «Αδιάφθορους» τα ποσά που πήρε από τον καθέναν. Σε κάποια ονόματα γράφει δίπλα τη λέξη «δώρο» επομένως γίνεται αντιληπτό πως εκτός από χρήματα τα μέλη του κυκλώματος είχαν και άλλα ευεργετήματα.
Οι 4 άντρες συλληφθέντες για την υπόθεση με τη ΔΟΥ Χαλκίδας, κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας, ενώ οι γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν οδηγήθηκαν στο Α.Τ Διρφύων-Μεσσαπίων. Μέχρι αύριο θα κρατούνται, όταν και θα οδηγηθούν ξανά στον ανακριτή για να δώσουν την απολογία τους, καθώς ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία.
Μέχρι αυτήν την ώρα 17 είναι οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι μεγάλη ήταν η αστυνομική επιχείρηση που διενεργήθηκε από τις Εσωτερικές Υποθέσεις την Τρίτη το μεσημέρι.
Η δράση του κυκλώματος των εφοριακών
Η 50χρονη προϊσταμένη που είναι και η αρχηγός του κυκλώματος, φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες των υποψήφιων στόχων με τις μεγαλύτερες φορολογικές εκκρεμότητες οι οποίες ανέβαζαν και το «εκβιαστικό κόμιστρο». Μάλιστα, η ίδια διένειμε τα χρήματα που λάμβαναν στα υπόλοιπα μέλη.
Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει «σηκώσει» όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων.
Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, η οποία λόγω επικείμενης σύνταξης λειτουργούσε αυτόνομα στην απαίτηση των χρημάτων και μάλιστα τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος σχεδίαζαν τη σταδιακή απομάκρυνσή της γιατί θεωρούσαν ότι “ρίσκαραν επικίνδυνα”.
Ακολουθεί η 56χρονη διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων που ήταν άμεση συνεργάτιδα της αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον εντοπισμό των καλύτερων υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες που θα «μεγάλωνε» και τις απαιτήσεις της διεκπεραίωσης.
Υπάρχει ο 62χρονος λογιστής ο οποίος είχε μάλιστα θέση και στο επιμελητήριο της Εύβοιας. Γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες επιχειρήσεων και ιδιωτών, επομένως ενημέρωνε σχετικά την αρχηγό και ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της υποομάδας που είχε δημιουργηθεί, που μιλούσε απευθείας με την αρχηγό της οργάνωσης.
Βασικό ρόλο είχε και ο 52χρονος υπο/δντής της Δ.Ο.Υ. που ήταν προϊστάμενος ελέγχων, καθώς επίσης και ο 54χρονος προϊστάμενος εσόδων, ενώ υπάρχει και ένας υπάλληλος που συνεργαζόταν με 4 λογιστές για επιχειρηματίες που είχε υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες.
Η «ταρίφα» ήταν από 5.000-30.000 για:
- Επιστροφή φόρου
- Μείωση ή διαγραφή προστίμων
- Μη διενέργεια ελέγχων
Τα παράνομα έσοδα:
- 100.000 € σε 3 μήνες από 17 επιχειρηματίες
Πειστήρια:
- 80.000€ στο σπίτι της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.
- Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ από το Νοέμβριο του 2020 έως και τον Μάιο του 2024
- Τηλεφωνική σύνδεση-φάντασμα της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.
Ποιους «έδωσε» η διευθύντρια
Κατά την προσαγωγή της η διευθύντρια υποστήριξε ότι στο κύκλωμα την είχε βάλει η υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και η διεκπεραιώτρια για ένα έξτρα εισόδημα όπως της είπαν.
Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr