Η υπόθεση φέρεται να αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συνολικά, φέρονται να ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.
Στη διάταξη φέρονται να περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως:
THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
INVICTUS USA LLC
GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Kατά τις ίδιες πληροφορίες η διάταξη που εκδόθηκε φέρεται να προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρημαία και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων: Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr